Ai giúp đỡ bà Trương Mỹ Lan trong vụ lùm xùm chục nghìn tỷ gần đây? Cùng ANB Việt Nam tìm hiểu trong bài viết ngay sau đây. Được biết, ông Võ Tấn Hoàng Văn được coi là “tay sai” đắc lực của bà Trương Mỹ Lan khi tham gia gần như toàn bộ quá trình tố tụng trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Trong khuôn khổ rộng hơn của vụ án Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan đã giao hết công việc cho “bàn tay” tài năng của mình là ông Võ Tấn Hoàng Văn để thực hiện một số hành vi tham ô, lách luật cơ quan chức năng để “rút tiền” của SCB, hối lộ cơ quan quản lý…
Ai giúp đỡ bà Trương Mỹ Lan rút tiền qua doanh nghiệp “ma”?
Những người liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát
Cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân bị cáo buộc “Tham ô tài sản” trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Bà Vân là nhân vật chủ chốt trong các doanh nghiệp thuộc “đế chế” Vạn Thịnh Phát, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của nhiều doanh nghiệp khác.
Bà Vân sở hữu 35 công ty với tổng số vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng trước khi bị bắt. “Đế chế” Vạn Thịnh Phát coi bà Vân là một trong những thành viên quyền lực nhất và bà thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để thảo luận về các dự án kinh doanh.
Bà Vân giao cho Long và Nhân (nhóm ông Lê Văn Nhân) nhiệm vụ thành lập và chỉ định 26 công ty “ma” nhằm đáp ứng mục tiêu cho vay tại SCB. Ngoài ra, 26 cơ sở kinh doanh khác cũng được nhóm của Nhân chuyển về Long để làm hồ sơ vay nợ giả tại SCB. Hai bên đã dàn xếp trái luật nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Long và Nhân thừa nhận những doanh nghiệp “ma” mà họ thành lập thực tế không hề kinh doanh bất kỳ hoạt động nào. Theo lệnh của Trương Huệ Vân, số tiền có được từ việc rút tiền tại SCB thông qua hồ sơ giả đã được chuyển cho nhân viên Vạn Thịnh Phát.
“Trợ thủ đắc lực” của bà trùm
Bà Trương Mỹ Lan còn có một “cánh tay vững chắc” khác là ông Võ Tấn Hoàng Văn. Tháng 7/2013, ông Võ Tấn Hoàng Văn bắt đầu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan đề cử ông Văn vào vị trí Tổng Giám đốc SCB vào tháng 7/2020.
Theo cơ quan điều tra (CQDT), ông Văn đã ký nhiều văn bản từ năm 2013 đến năm 2020, cam kết thực hiện 638 khoản vay tại Việt Nam cho 402 người tiêu dùng là cá nhân và pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngoài ra, ông Văn còn là người theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan đưa hối lộ tổng cộng 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Theo hồ sơ tòa án, vi phạm lớn nhất tại SCB được phát hiện trong quá trình thanh tra liên quan đến việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Có nguy cơ khoản nợ của 71 người tiêu dùng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai sẽ không thu hồi được do có nhiều vi phạm trong hồ sơ vay và quy mô khoản vay.
Trương Mỹ Lan và Lê Thanh Hải
Bà Trương Mỹ Lan và ông Lê Thanh Hải
Có nhiều người tò mò Lê Thanh Hải là ai trong vụ lùm xùm của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan và Lê Thanh Hải có mối quan hệ khá phức tạp từ nhiều năm về trước.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển với tốc độ không thể tin được. Khi đó, Lê Thanh Hải, Bí thư quận 5, có mối quan hệ không rõ ràng với Trương Thị Mỹ Lan, một tiểu thương gốc Việt bán vải ở chợ Bến Thành. Trương Thị Hiền là vợ ông Lê Thanh Hải và là em gái bà Trương Thị Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước.
Vài năm sau, bà Trương Mỹ Lan chuyển về quận 5 làm việc ở khách sạn, nhà hàng. Sau đó, trong vòng chưa đầy mười năm, bà đã mua lại công ty bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, lớn hơn nhiều so với tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai (7.200 tỷ đồng) và tỷ phú Phạm Nhật Vượng (9.300 tỷ đồng).
Ông Lê Thanh Hải được cho là đã “hạ cánh” sau Đại hội 12 khi bị cách chức khỏi Bộ Chính trị và Thành ủy TP.HCM. Ngoài ra, trong dư luận còn có tin đồn cho rằng ông Hải là “một trong những người tham nhũng và giàu có nhất Việt Nam”.